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我爱我家:关于召开2018年年度股东大会的通知新浪财经

时间:2019-11-23 10:21 来源:作文家 编辑:admin 人气:


证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2019-034号

我爱我家控股集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)2019年4月7日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过,公司决定于2019年4月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月30日(星期二)14:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2019年4月30日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司 股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年4月24日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)于股权登记日2019年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2018年年度报告及摘要》;

2.审议《公司2018年度董事会工作报告》;

3.审议《公司2018年度监事会工作报告》;

4.审议《公司2018年度财务决算报告》;

5.审议《关于公司2018年度利润分配的预案》;

6.审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案》;

7.审议《关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》;

8.审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》;

9.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

10.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》

(1)本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模;

(2)债券期限;

(3)发行方式;

(4)发行对象;

(5)债券利率及其确定方式;

(6)担保安排;

(7)募集资金用途;

(8)偿债保障措施;

(9)本次债券承销方式及上市安排;

(10)决议的有效期;

11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

上述第1、2及4-11项提案经公司2019年4月7日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过,上述第3项提案经公司2019年4月7日召开的第九届监事会第十八次会议审议通过,提案具体内容参见公司2019年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

上述第10项议案需逐项表决。

公司将对中小投资者对以上全部提案的表决单独计票, 并将计票结果公开披露。

除审议上述提案外,在本次股东大会上,将听取《独立董事2018年度履职情况报告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案 编码   提案名称   备注  
该列打勾的栏目可以投票  
100   总议案:除累积投票提案外的所有提案    
非累积投票提案  
1.00   公司2018年年度报告及摘要    
2.00   公司2018年度董事会工作报告    
3.00   公司2018年度监事会工作报告    
4.00   公司2018年度财务决算报告    
5.00   关于公司2018年度利润分配的预案    
6.00   关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案    
7.00   关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案    
8.00   关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案    
9.00   关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案    
10.00   关于公开发行公司债券方案的议案(需逐项表决)   √ 作为投票对象的子议案数:10  
10.01   本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模    




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